યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુએઈ ઇરાનમાં વ્યાપક ચલણ વિનિમય નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરે છે

આજે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) એ સંયુક્તપણે ઇરાન અને યુએઈમાં વિસ્તૃત ચલણ વિનિમય નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરવા કાર્યવાહી કરી હતી જેણે ઇરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ-કડ્સ ફોર્સ (યુએસઇ) માં લાખો યુ.એસ. આઇઆરજીસી-ક્યુએફ) તેની જીવલેણ પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રાદેશિક પ્રોક્સી જૂથોને ભંડોળ પૂરું પાડશે. ખાસ કરીને, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રેઝરી uryફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કન્ટ્રોલ (ઓએફએસી) એ નવ ઇરાની વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓને નિયુક્ત કર્યા છે. ઇરાનની સેન્ટ્રલ બેન્ક આઇઆરજીસી-ક્યુએફની યોજનામાં ભાગ લેતી હતી અને આ નેટવર્કના ચલણ રૂપાંતરને સક્રિયપણે સમર્થન આપે છે અને તેના વિદેશી બેંક ખાતામાં જે ભંડોળ હતું તેમાં તેની accessક્સેસને સક્ષમ કરી હતી. એક્સ્ચેન્જર્સ અને કુરિયર્સના આ નેટવર્કથી કરોડો ડોલરનું રૂપાંતર થયું છે.

“ઈરાની શાસન અને તેની સેન્ટ્રલ બેંકે યુ.આર.એ. માં યુ.એસ. ની સંસ્થાઓની abusedક્સેસનો દુરુપયોગ કર્યો છે, આઈ.આર.જી.સી.-ક્યુ.એફ.ની દુષ્કર્મની પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે, જેમાં તેના પ્રાદેશિક પ્રોક્સી જૂથોને ભંડોળ પૂરું પાડવાનો અને હથિયારનો સમાવેશ થાય છે, જેના હેતુ માટે યુ.એસ. ડોલર પ્રાપ્ત કરાયા હતા. . જેમ જેમ મેં મંગળવારે રાષ્ટ્રપતિની ઘોષણા બાદ કહ્યું, અમે આઇઆરજીસી આવકના પ્રવાહને જ્યાં પણ તેમના સ્ત્રોત અને તેમના ગંતવ્ય ગમે ત્યાં કાપી નાખવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ. આજે અમે ઇરાની વ્યક્તિઓ અને મોટી કંપનીઓના ચલણ વિનિમય નેટવર્કમાં રોકાયેલી ફ્રન્ટ કંપનીઓને લક્ષ્યાંક બનાવી રહ્યા છીએ કે જેઓએ લાખોને આઈઆરજીસી-ક્યુએફમાં ખરીદી અને સ્થાનાંતરિત કરી છે, ”ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્ટીવન ટી. મ્યુનચિને જણાવ્યું હતું. “ટ્રેઝરી વિભાગ આ મામલે યુએઈના તેના નજીકના સહયોગ બદલ આભાર માને છે. આઈઆરજીસી-ક્યુએફના નકારાત્મક કલાકારો અને વિશ્વના સૌથી મોટા આતંકવાદી રાજ્ય પ્રાયોજકને ચલણની આપલે કરવા અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ભંડોળ આપવા માટે ઇરાનની તેમની નાણાકીય સંસ્થાઓનું શોષણ કરવાના ઈરાનના પ્રયત્નો સામે વિશ્વભરના દેશોએ જાગ્રત રહેવું જોઈએ. "

આઇઆરજીસી-ક્યુએફને 13224 Octoberક્ટોબર, 25 ના રોજ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર (ઇઓ) 2007 મુજબ નિયુક્ત કરાઈ હતી. આઇઆરજીસી-ક્યુએફને સમર્થન આપવા માટે અને કાઉન્ટરિંગ અમેરિકાની સુસંગતતા માટે આઇઆરજીસી પોતે પણ ઇઓ 13 ના અનુસંધાનમાં 2017 ઓક્ટોબર, 13224 ના રોજ નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી. પ્રતિબંધો અધિનિયમ દ્વારા વિરોધીઓ.

મસૂદ નિકબખ્ત, સઈદ નજફપુર, અને મોહમ્મદ હસન ખોદાઈ
આઇઆરજીસી-ક્યુએફ માટે અથવા વતી અભિનય કરવા માટે ઇઓ 13224 ના અનુસંધાનમાં મસૂદ નિકબખ્ત, સૈદ નજફપુર, અને મોહમ્મદ હસન ખોદાની નિમણૂક કરવામાં આવી રહી છે. આઇઆરજીસી-ક્યુએફના અધિકારી, નિકબખ્તે આઈઆરજીસી-ક્યુએફ વતી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવા, આજે નિયુક્ત કરાયેલા ચલણ એક્સચેન્જર મેઘદદ અમીની સાથે કામ કર્યું છે. નજફપુર આઈઆરજીસી-ક્યુએફ ફ્રન્ટ કંપની જહાં આરસ કિશના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે, જેને આજે નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઘોડાએ આઈઆરજીસી-ક્યુએફના ફાયદા માટે ફ્રન્ટ કંપનીઓની સ્થાપના કરવા માટે, આજે એક અન્ય ચલણ એક્સચેન્જર, મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતી સાથે ભાગીદારી કરી હતી, અને સાઈદ નજફપુર અને તેના સહયોગી, મેઘદદ અમીની સાથે મળીને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે કામ કર્યું હતું. આઇઆરજીસી-ક્યુએફ. ઘોડા'આ આઈઆરજીસી-ક્યુએફ ફ્રન્ટ કંપની, જહાં અરસ કિશનો પણ અધિકારી છે.
મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતી વાલાડજાગાર્ડ, મેઘદદ અમીની અને ફોડ સાલેહી
આઈઆરજીસી-ક્યુએફને નાણાકીય, સામગ્રી અથવા તકનીકી સહાયક અથવા નાણાકીય અથવા અન્ય સેવાઓ માટે સહાય, પ્રાયોજિત કરવા અથવા પ્રદાન કરવા માટે ઇઓ 13224 ના અનુસંધાનમાં મોહમ્મદરેઝા ખેડમતી અને મેઘદદ અમિનીને નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આઇઆરજીસી-ક્યુએફ અને મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતીને અથવા તેના સમર્થનમાં, નાણાકીય, સામગ્રી અથવા તકનીકી સહાય માટે, સહાય કરવા અથવા પ્રાયોજિત કરવા અથવા પ્રદાન કરવા માટે, ઇઓ 13224 ના અનુસંધાનમાં, ફoડ સાલેહીને નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આઈઆરજીસી-ક્યુએફ નાણાંકીય સુવિધા આપનારા મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતીએ મેઘદદ અમીની અને ફોડ સાલેહી સાથે મળીને ઇરાનની રોકડ રકમ યુએઈમાં સ્થાનાંતરિત કરી હતી અને રાશેદ એક્સચેંજ સહિતના ચલણ વિનિમય સક્ષમની મદદથી તેને યુએસડીની નોટોમાં ફેરવી દીધી હતી, જેને આજે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.

ઘેડમતી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાશેદ એક્સચેંજ, આઇઆરજીસી-ક્યુએફ સાથે મળીને યુએઈના અધિકારીઓ પાસેથી તેમની ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ છુપાવવા માટે દસ્તાવેજો બનાવતા હતા. મેઘદદ અમિની આઈઆરજીસી-ક્યુએફ ફ્રન્ટ કંપની જહાં આરસ કિશના અધિકારી છે, જેને આજે નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

સાલેહીએ ખેડૂતને આઈઆરજીસી-ક્યુએફ માટે ચલણની આપલે કરવામાં મદદ કરી છે અને યુએઈમાં મોટી માત્રામાં ચલણ સ્થાનાંતરિત કર્યું છે અને આઈઆરજીસી-ક્યુએફના ફાયદા માટે તેનું વિનિમય કર્યું છે.

જહાં આરસ કિશ, રાશેદ એક્સચેંજ, અને ઘેડમતી અને કંપની સંયુક્ત ભાગીદારી

આઈઆરજીસી-ક્યુએફને અથવા તેના સમર્થનમાં, નાણાકીય, સામગ્રી અથવા તકનીકી સહાય માટે, સહાય કરવા, પ્રાયોજિત કરવા અથવા, અથવા નાણાકીય અથવા અન્ય સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે જહાં આરસ કિશને ઇઓ 13224 ના અનુસંધાને નિયુક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આઈઆરજીસી-ક્યુએફની આગળની કંપની જહાં આરસ કિશ અને આઇઆરજીસી-ક્યુએફ માટે નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં અને તેમાં રૂપાંતર કરવામાં સામેલ છે, અને સેન્ટ્રલ બેન્ક Iranફ ઈરાન દ્વારા આઇઆરજીસી-ક્યુએફ પ્રવૃત્તિઓ માટે રાખવામાં આવેલા વિદેશી બેંક ખાતાઓમાંથી તેલની આવક પાછા મેળવવામાં સામેલ છે.
મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતીની માલિકી અથવા નિયંત્રણ માટે ઇઓ 13224 ની અનુસરે રાશેદ એક્સચેંજની નિયુક્તિ કરવામાં આવી રહી છે. આઇઆરજીસી-ક્યુએફ માટે ચલણ કન્વર્ટ કરવા માટે રાશેદ એક્સચેંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઇરાન સ્થિત ખેડમતી અને કંપની જોઇન્ટ પાર્ટનરશીપને ઇઓ 13224 ના અનુસંધાનમાં મોહમ્મદરેઝા ઘેડમતી અને મોહમ્મદ હસન ઘોડા'ની માલિકી અથવા નિયંત્રણ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.

આ ક્રિયાઓના પરિણામ રૂપે, યુએસ અધિકારક્ષેત્રને આધિન આજે નિયુક્ત લોકોની સંપત્તિમાંની તમામ સંપત્તિ અને રુચિઓ અવરોધિત છે, અને યુ.એસ. વ્યક્તિઓ તેમની સાથે વ્યવહાર કરવામાં સામાન્ય રીતે પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપરાંત, વિદેશી નાણાકીય સંસ્થાઓ જે જાણી જોઈને નોંધપાત્ર વ્યવહારોની સુવિધા આપે છે, અથવા વ્યક્તિઓ કે જેઓ આજે નિયુક્ત કરેલી વ્યક્તિઓ અને એકમોને સામગ્રી અથવા અમુક અન્ય ટેકો પૂરો પાડે છે, તે યુ.એસ. નાણાકીય સિસ્ટમની toક્સેસને છૂટા કરી શકે છે અથવા તેમની મિલકત અને હિતોને અવરોધિત કરી શકે છે યુ.એસ.ના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળની સંપત્તિમાં.

એક રીમાઇન્ડર તરીકે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના 8 મી મે, 2018 ના સંયુક્ત વ્યાપક યોજના યોજના (જેસીપીઓએ) માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ભાગીદારી બંધ કરવાના નિર્ણયને લીધે, 7 Augustગસ્ટ, 2018 સુધીમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકાર ખરીદી પર ફરીથી પ્રતિબંધો લાદશે. અથવા ઇરાન સરકાર દ્વારા યુએસ ડ dollarલરની નોટની પ્રાપ્તિ.